证券代码：603190          证券简称：亚通精工       公告编号：2023-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性陈说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担法律连累。

　　要紧内容辅导：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 激动大会召开的本领：2023年8月10日

　　(二) 激动大会召开的地方：公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号）

　　(三) 出席会议的等闲股激动和还原表决权的优先股激动相称捏有股份情况：

　　(四) 表决步地是否适合《公司法》及《公司规矩》的限定，大会主捏情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，禁受现场投票领悟聚投票相麇集的步地召开，现场会议由公司董事长焦召明先生主捏。本次会议的召集、召开及表决步地均适合《公司法》及《公司规矩》的关联限定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会文书的出席情况

　　1、 公司在职董事6东说念主，以现场或通信步地出席6东说念主；

　　2、 公司在职监事3东说念主，以现场或通信步地出席3东说念主；

　　3、 董事会文书出席了本次会议；除前述出席东说念主员以外的其他高等处分东说念主员列席了本次会议

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非蕴蓄投票议案

　　1、 议案称呼：《对于变更蓬莱研发中心确立神气实檀越体、实施地方和实施步地的议案》

　　审议成果：通过

　　表决情况：

　　(二) 触及要紧事项，5%以下激动的表决情况

　　(三) 对于议案表决的关联情况评释

　　无

　　三、 讼师见证情况

　　1、 本次激动大会见证的讼师事务所：上海市锦天城讼师事务所

“今年都11个年头了，近4万元的安置费一直没人给。”61岁的何某告诉极目新闻记者，20多年前，他和妻子住进了黄石西塞山区十三排袁仓路362栋24号的公租房。从2009年开始，黄石着手实施棚户区改造，并将十三排棚户区改造确定为黄石市的重点惠民工程。

　　讼师：袁成、高森

　　2、 讼师见证论断观点：

　　本所讼师以为，本次激动大会的召集和召开要害、召集东说念主和出席东说念主员的履历、表决要害和表决成果适合《公司法》《激动大会司法》等法律、行政法例、部门规章、措施性文献以及《公司规矩》的限定，召集东说念主履历、出席会议东说念主员的履历正当有用；会议表决要害、表决成果及通过的决议正当有用。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

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　　2023年8月11日葡萄牙足球队世界排名

　　证券代码：603190          证券简称：亚通精工   公告编号：2023-044

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　对于为全资子公司提供担保施展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性陈说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担法律连累。

　　要紧内容辅导：

　　● 被担保东说念主称呼：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称“烟台亚通”）。

　　● 本次担保金额及已本体为其提供的担保余额：公司诀别在中国光大银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分步履烟台亚通最高不跳动东说念主民币4,000.00万元和最高不跳动东说念主民币2,000.00万元的本金提供最高额保证担保，本次担保前公司及全资子公司已本体为烟台亚通提供的担保余额为1,000.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保过时的累计数目：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况概述

　　2023年8月9日公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行（以下简称“光大烟台分行”）签署了《最高额保证合同》，为自2023年8月9日至2024年8月8日，在东说念主民币4,000.00万元的最高本金名额内，为烟台亚通对光大烟台分行的债务提供最高额保证担保。本担保事项无反担保。

　　2023年8月10日公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（以下简称“浦发烟台分行”）签署了《最高额保证合同》，为自2023年8月10日至2026年8月10日，在东说念主民币2,000.00万元的最高本金名额内，为烟台亚通对浦发烟台分行的债务提供最高额保证担保。本担保事项无反担保。

　　（二）本次担保事项现实的决议要害

　　公司于2023年4月26日、2023年5月17日诀别召开第二届董事会第三次会议、2022年年度激动大会审议并通过了《对于2023年度苦求抽象授信额度及提供担保的议案》，开心公司及全资子公司2023年向银行等金融机构苦求总和不跳动16亿元的抽象授信额度，同期公司及全资子公司为苦求的抽象授信额度提供不跳动15亿元的担保额度，其中为钞票欠债率70%以上的全资子公司提供的担保瞻望不跳动6亿元，为钞票欠债率70%以下的全资子公司提供的担保瞻望不跳动9亿元。有用期自公司本次年度激动大会审议通过之日起至下一次年度激动大会召开日。具体内容详见公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）发布的编号为2023-010号、2023-015号和2023-024号的公告。

　　本次担保属于公司2022年年度激动大会授权界限并在有用期内，无需再次提交公司董事会、激动大会审议。

　　二、被担保东说念主基本情况

　　被担保东说念主称呼：烟台亚通汽车零部件有限公司

　　和洽社会信用代码：913706117666768216

　　成赶快间：2004年9月13日

　　法定代表东说念主：焦召明

　　注册成本：1,000万元

　　注册地址：福山高新区永达街西首（福新街说念干事处）

　　办法界限：一般神气：等闲货色仓储服务（不含危机化学品等需许可审批的神气）；汽车零部件及配件制造；金属成品销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械电气诱惑制造；机械电气诱惑销售；非居住房地产租出；模具制造；模具销售；通用零部件制造；汽车零部件研发；机械诱惑研发；金属成品研发。（除照章须经批准的神气外，凭交易牌照照章自主开展办法步履）许可神气：说念路货色输送（不含危机货色）。（照章须经批准的神气，经预计部门批准后方可开展办法步履，具体办法神气以预计部门批准文献玩忽可证件为准）

　　股权结构：烟台亚通是公司的全资子公司

　　主要财务数据：为止2022年12月31日（经审计），烟台亚通总钞票为156,103,161.16元，总欠债为94,266,879.14元，净钞票为61,836,282.02元，2022年1-12月的交易收入为149,907,409.46元，净利润为4,033,949.25元。

　　为止2023年3月31日（未经审计），烟台亚通总钞票为137,797,078.60元，总欠债为76,517,315.61元,净钞票为61,279,762.99元，2023年1-3月交易收入为25,040,785.49元，净利润为-817,969.95元。

　　上述被担保东说念主信用情状致密，刻下尚无影响被担保东说念主偿债本事的要紧或有事项。

　　三、担保左券的主要内容

　　（一）与光大烟台分行的左券内容

　　债权东说念主：中国光大银行股份有限公司烟台分行

　　保证东说念主：烟台亚通精工机械股份有限公司

　　债务东说念主：烟台亚通汽车零部件有限公司

　　担保步地：最高额保证担保

　　保证步地：连带连累保证

　　保证最高债权名额：东说念主民币4,000.00万元

　　保证本领：《抽象授信左券》项下的每一笔具体授信业务的保证本领单独磋磨，为自具体授信业务合同或左券商定的受信东说念主现实债务期限届满之日起三年。如因法律限定或具体授信业务合同或左券商定的事件发生而导致债务提前到期，保证本领为债务提前到期日起三年。保证东说念主开心债务缓期的，保证本领为缓期左券从头商定的债务现实期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或左券项下债务分期现实，则对每期债务而言，保证本领均为临了一期债务现实期限届满之日起三年。

　　担保界限：受信东说念主在主合同项下应向授信东说念主偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、商定利息及罚息）、复利、违约金、损伤抵偿金、终了债权的用度（包括但不限于诉讼/仲裁用度、讼师用度、公证用度、现实用度等）和扫数其他应答的用度。

　　（二）与浦发烟台分行的左券内容

　　债权东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行

　　保证东说念主：烟台亚通精工机械股份有限公司

　　债务东说念主：烟台亚通汽车零部件有限公司

　　担保步地：最高额保证担保

　　保证步地：连带连累保证

　　保证最高债权名额：东说念主民币2,000.00万元

　　保证本领：按债权东说念主对债务东说念主每笔债权诀别磋磨，自每笔债权合同债务现实期届满之日起至该债权合同商定的债务现实期届满之日后三年止。

　　担保界限：保证界限除了担保合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（担保合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损伤抵偿金、手续费相称他为订立或现实担保合同而发生的用度、以及债权东说念主终了担保权益和债权所产生的用度（包括但不限于诉讼费、讼师费、差旅费等），以及字据主合同经债权东说念主条件债务东说念主需补足的保证金。

　　四、担保的必要性和合感性

　　本次担保系为高傲子公司的分娩办法需要，保证其分娩办法步履的奏凯开展，有意于公司的肃穆办法和永恒发展，适合公司本体办法情况和举座发展计策，具有必要性和合感性。被担保东说念主具备偿债本事，担保风险总体可控。不存在损伤公司及激动卓绝是中小激动利益的情形。

　　五、董事会观点

　　公司第二届董事会第三次会议以6票开心、0票反对、0票弃权审议通过《对于2023年度苦求抽象授信额度及提供担保的的议案》。

　　董事会以为：2023年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构苦求抽象授信额度及为全资子公司苦求抽象授信额度提供担保事项是为了保险公司及子公司向银行苦求授信事项奏凯进行，有意于公司办法业务的开展和流动资金盘活的需要；同期提供担保的对象均为团结报表界限内公司，公司不错实时掌控其资信情状，担保风险在可控界限内。

　　六、对外担保累计金额及过时担保累计金额

　　为止本公告日，公司及全资子公司对外担保余额32,326.95万元（沿途为对团结界限内全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净钞票的28.02%，除上述担保外，公司及子公司不存在对团结报表界限外的主体提供担保，无过时对外担保及触及诉讼担保。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月11日